Bancarotta fraudolenta e fallimenti pilotati, cinque arresti

27 Settembre 2023, 11:01

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Bancarotta fraudolenta e sottrazione al pagamento delle imposte: cinque persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Firenze, nell’ambito di un’inchiesta con un totale di 22 indagati. Delle cinque persone arrestate, una è in carcere e quattro ai domiciliari. Perquisizioni sono state svolte nelle province di Firenze, Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.

Bancarotta fraudolenta: il “sistema”

Le indagini hanno svelato “un collaudato e pluriennale sistema delinquenziale, gestito da una famiglia toscana”, spiegano le Fiamme gialle, “anche attraverso prestanome e con la collaborazione di consulenti che esercitavano abusivamente la professione di commercialista”.

Intestandole fittiziamente a dei prestanome venivano rilevarte delle società con debiti consistenti, anche verso l’Erario, per permettere ai veri proprietari di evitare conseguenze civili e penali e di sottrarsi al pagamento delle imposte.

In alcuni casi, tali società restavano inattive e venivano svuotate dei loro assetti patrimoniali principali, in altri continuavano l’attività gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di ‘famiglia’.

I sequestri

È stato anche eseguito il sequestro finalizzato alla confisca diretta di tre immobili a Reggio Calabria del valore di 750 mila euro e un altro sequestro preventivo per equivalente pari a 106.651 euro nei confronti di 3 persone fisiche per le accuse di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta e cagionamento doloso del dissesto”. Coinvolte nell’inchiesta oltre 20 società.