Controlli antiriciclaggio a Compro oro

20 Marzo 2018, 11:21

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CATANIA. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sviluppato una serie di controlli nei confronti degli esercenti compro-oro, mirati alla verifica del rispetto della nuova disciplina di settore. Le Fiamme Gialle etnee, nel corso di un’ispezione ad un esercizio del comune di Catania, hanno rilevato diverse violazioni alla normativa di settore, accertando non solo la mancata o incompleta redazione delle schede di registrazione delle operazioni di acquisto dei metalli preziosi ma anche pagamenti in denaro contante pari o superiori a 500 euro, nonché la mancata segnalazione, alle competenti Autorità, di sospette operazioni di riciclaggio.

I finanzieri hanno altresì riscontrato violazioni amministrative connesse alla normativa a tutela della privacy nonché la non perfetta calibratura della bilancia di precisione utilizzata per pesare i beni.
Al termine delle operazioni, i Finanzieri del Gruppo Catania hanno comminato al titolare sanzioni amministrative che possono superare, nel massimo, la somma di 175.000 euro.