Messina, frode sull’Iva: scatta il sequestro da 1,3 milioni di euro IL CASO di Redazione Le indagini sono partite da un controllo amministrativo dell'Agenzia delle dogane
I CONTROLLI Bonus edilizio, truffa da Asti a Palermo: sequestro per 700 milioni VIDEO di redazione Erano intestati a 18 società e 4 persone fisiche già coinvolta in un'altra operazione
LE INDAGINI Frode fiscale milionaria: controlli in tutta Italia di redazione Il sodalizio era specializzato nel mettere a disposizione di aziende servizi finanziari considerati illegali
L'INCHIESTA ‘Il Covid ha portato bene’, frode da 400 milioni: 78 indagati – NOMI di Riccardo Lo Verso Le intercettazioni e i retroscena della maxi indagine eseguita dalla GdF
PALERMO Truffe all’Unione Europea| Maxi sequestro di bar e auto di Redazione Provvedimento nei confronti di Michele Giandalone, imprenditore di Corleone. La replica della difesa
PALERMO “Frode fiscale con le fatture false”| Sequestro da 1,3 milioni di euro di Riccardo Lo Verso L'indagine della finanza colpisce un'impresa leader nel settore della distribuzione editoriale.
Milano Era imputato per frode fiscale | Non luogo a procedere per Dell’Utri di Redazione Il processo davanti la corte d'Appello del tribunale meneghino.
calcio inglese Maxi frode fiscale in Inghilterra | Arrestato l’ad del Newcastle di Gabriele Pazzaglia Il mondo del calcio è travolto da un nuovo scandalo: perquisite le sedi dei Magpies e del West Ham.
Favara, nell'Agrigentino “Maxi evasione fiscale con la birra” | Fermate 16 persone di Redazione Per la procura, gli alcolici sarebbero stati rivenduti in nero: una frode di decine di milioni.
PALERMO Intreccio da Madeira a Palermo | Così Pistone “scontava” la merce di Riccardo Lo Verso I finanzieri della Polizia Tributaria hanno ricostruito il vorticoso giro di fittizie fatturazioni che starebbe alla base di una frode fiscale per oltre sette milioni di euro. Tra gli indagati, Giuseppe Pistone uno dei leader del settore elettrodomestici.
palermo “Frode fiscale da 20 milioni di euro” | Chiesto il processo per i Barbaro di Redazione Gli armatori sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e intestazione fittizia di beni e di una lunga serie di reati fiscali.
Caltanissetta Frode fiscale, sequestro | per l’ex deputato Rudy Maira di Andrea Cassisi Secondo il Gip, Maira, ex deputato dell'Udc, non avrebbe dichiarato oltre 4 milioni di euro di ricavi per circa quattro anni consecutivi.
Arezzo Frode fiscale, indagato Gelli | Sequestrata villa Wanda di Redazione L'inchiesta riguarderebbe tasse non pagate da parte della famiglia di Gelli per 17 milioni di euro.
Operazione della guardia di finanza Frode fiscale da 100 milioni |Cinque ai domiciliari, 19 indagati di Laura Distefano e Antonio Condorelli La Guardia di Finanza di Catania, guidata dal colonnello Francesco Gazzani e la Tributaria di Giancarlo Franzese (nella foto), è riuscita a incastrare un'associazione a delinquere finalizzata ad una frode fiscale di oltre 100 milioni di euro. Sono state effettuate 19 perquisizioni domiciliari e sequestrati preventivamente beni per oltre 13 milioni di euro. I particolari dell'operazione condotta dalla procura di Giovanni Salvi. I NOMI DEGLI ARRESTATI
LA PROCURA DI MILANO Mannheimer indagato |per frode fiscale di Redazione Il presidente dell'Ispo è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatturo o altri documenti per azioni inesistenti. Perquisizione della Guarda di finanza anche allo studio di consulenza commerciale Merlo di Milano.
In bilancio falsi costi per 14 milioni Scoperta frode fiscale a Milazzo di Redazione La guardia di finanza ha scoperto una frode attuata attraverso false attestazioni di tributi già pagati per i quali si richiedeva la compensazione.