Antiriciclaggio, “Compro oro” di Catania rischia sanzioni milionarie LE INDAGINI di Redazione CT Le multe previste vanno da 13 a 52 milioni di euro
LA CANDIDATURA Antiriciclaggio, un comitato per promuovere la sede a Palermo di redazione L'iniziativa tra Regione Siciliana e Comune di Palermo
L'iniziativa della Cisl Poste Assemblea dei postali| sulla legge antiriciclaggio di Redazione La Cisl Poste di Palermo organizza un'assemblea sulla normativa Antiriciclaggio e le sue ricadute sull’attività lavorativa di postali e bancari. L’appuntamento è aperto a tutti i dipendenti degli uffici postali di Palermo e provincia, giovedi 23 maggio dalle ore 8 alle 10 nella Sala del cinema King in via Ausonia 111.
VATICANO Moneyval: “Vigilanza antiriciclaggio va rinforzata” di Redazione Il Vaticano ottiene da Moneyval – la divisione del Consiglio d’Europa che valuta i sistemi antiriciclaggio – un voto positivo (“largamente conforme” o “conforme”) in nove delle 16 raccomandazioni centrali del Gafi, Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio. Lo si legge nel rapporto Moneyval, che invita la S.Sede a rafforzare il proprio regime di vigilanza […]
VATICANO Moneyval: “Vigilanza antiriciclaggio va rinforzata” di Redazione Il Vaticano ottiene da Moneyval – la divisione del Consiglio d’Europa che valuta i sistemi antiriciclaggio – un voto positivo (“largamente conforme” o “conforme”) in nove delle 16 raccomandazioni centrali del Gafi, Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio. Lo si legge nel rapporto Moneyval, che invita la S.Sede a rafforzare il proprio regime di vigilanza […]
Il Tar Asp dimentica clausola “antimafia” | Sfuma l’ospedale antisismico di Accursio Sabella L'Asp di Trapani indice una gara per la ricostruzione e l'adeguamento alle norme antisismiche del presidio medico di Salaparuta, in piena Valle del Belice. Ma il Tar di Palermo: "Dimenticate le clausole antiriciclaggio e contro le infiltrazioni mafiose"