Frode fiscale, indagato Gelli | Sequestrata villa Wanda Arezzo di Redazione L'inchiesta riguarderebbe tasse non pagate da parte della famiglia di Gelli per 17 milioni di euro.
Operazione della guardia di finanza Frode fiscale da 100 milioni |Cinque ai domiciliari, 19 indagati di Laura Distefano e Antonio Condorelli La Guardia di Finanza di Catania, guidata dal colonnello Francesco Gazzani e la Tributaria di Giancarlo Franzese (nella foto), è riuscita a incastrare un'associazione a delinquere finalizzata ad una frode fiscale di oltre 100 milioni di euro. Sono state effettuate 19 perquisizioni domiciliari e sequestrati preventivamente beni per oltre 13 milioni di euro. I particolari dell'operazione condotta dalla procura di Giovanni Salvi. I NOMI DEGLI ARRESTATI
LA PROCURA DI MILANO Mannheimer indagato |per frode fiscale di Redazione Il presidente dell'Ispo è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatturo o altri documenti per azioni inesistenti. Perquisizione della Guarda di finanza anche allo studio di consulenza commerciale Merlo di Milano.
In bilancio falsi costi per 14 milioni Scoperta frode fiscale a Milazzo di Redazione La guardia di finanza ha scoperto una frode attuata attraverso false attestazioni di tributi già pagati per i quali si richiedeva la compensazione.
Indagine su una società di lavori edili Evasione fiscale per 20 milioni: |otto denunce a Messina di Redazione Una maxi frode fiscale e’ stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina. Nel mirino delle fiamme gialle e’ finita una societa’ messinese, operante sul territorio nazionale nel settore dei lavori edili, che attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti avrebbe consentito a numerose altre societa’ un’evasione dell’Iva per piu’ di 20 milioni […]
Indagine su una società di lavori edili Evasione fiscale per 20 milioni: |otto denunce a Messina di Redazione Una maxi frode fiscale e’ stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina. Nel mirino delle fiamme gialle e’ finita una societa’ messinese, operante sul territorio nazionale nel settore dei lavori edili, che attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti avrebbe consentito a numerose altre societa’ un’evasione dell’Iva per piu’ di 20 milioni […]
Indagine su una società di lavori edili Evasione fiscale per 20 milioni: |otto denunce a Messina di Redazione Una maxi frode fiscale e’ stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina. Nel mirino delle fiamme gialle e’ finita una societa’ messinese, operante sul territorio nazionale nel settore dei lavori edili, che attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti avrebbe consentito a numerose altre societa’ un’evasione dell’Iva per piu’ di 20 milioni […]