Il maxi riciclaggio di denaro: in 9 non rispondono alle domande del gip MAFIA di Redazione Volevano acquistare 12 punti vendita della Coop Sicilia
GIUSTIZIA Castelvetrano, assolto il fratello del “gioielliere di Riina” di Redazione Tommaso Geraci era accusato di riciclaggio
IL CASO Risponde a un’offerta di lavoro: processato per riciclaggio di Riccardo Lo Verso Quante altre persone sono state raggirate e usate?
MARE MONSTRUM Trapani, false fatture e autoriciclaggio: indagati l’ex sindaco e la moglie di Rino Giacalone Nuova indagine nei confronti dell'ex deputato regionale Girolamo Fazio e dell'avvocato Lilly Ferro
L'OPERAZIONE DEI CARABINIERI Truffe e riciclaggio, scatta il blitz: 50 arresti in tutta Italia di Redazione Settanta casi accertati
I SOLDI DELLA MAFIA Palermo, il commercialista Petruzzella ai domiciliari di Riccardo Lo Verso La Procura gli contesta il reato di riciclaggio aggravato
L'INCHIESTA Palermo, torna in carcere: ruba l’identità e fa prestiti e acquisti di Riccardo Lo Verso Un uomo è finito nella "trappola" di Alessio Spiaggia
L'INCHIESTA Palermo, milioni finiti all’estero: Petruzzella risponde, Zummo no di Riccardo Lo Verso Il costruttore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Strategia diversa da quella del commercialista
L'INCHIESTA Palermo, il commercialista e il fondo ‘Pluto’ alle Bahamas di Riccardo Lo Verso Sono 13 milioni confiscati su cui Francesco Zummo stava cercando di rimettere le mani. Fabio Petruzzella respinge le accuse
PALERMO Petruzzella e Zummo: le trasferte a Tirana per ‘fare sparire i soldi’ di Riccardo Lo Verso La compagna diceva al commercialista: "Spero che tu non vada a farti arrestare per riciclaggio"
GUARDIA DI FINANZA Catania, attività antiriciclaggio nei confronti di professionisti di Redazione CT Segnalato un commercialista, consulente di società operanti a Catania, Messina e Agrigento.
PALERMO “Soldi rubati per finanziare un noto pub e pizzerie di famiglia”: arrestata di Riccardo Lo Verso Ai domiciliari la dipendente di un Confidi. "Spariti" 200 mila euro. Una parte è andata al "Robinson vini"
L'INCHIESTA Riciclaggio e associazione a delinquere, 17 indagati a Messina di Redazione Perquisizioni dei finanzieri in corso
Messina Riciclaggio, scatta il blitz | Quattro misure cautelari di Redazione I provvedimenti del tribunale. Ecco perché.
L'EUROPA “Ue, ecco l’Autorità antiriciclaggio | Nasce da una direttiva del M5s” di Redazione L'eurodeputato Ignazio Corrao aveva sollevato la questione nel 2018.
PALERMO Tre uomini e 185 mila in contanti| Carico misterioso a Brancaccio di Riccardo Lo Verso Denunciati per riciclaggio. Non hanno giustificato la provenienza dei soldi nascosti dentro un Tir